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网上卖手机充值卡诈骗百万元 持假身份证开户被抓(图)

时间:2019-07-04编辑: admin 点击率:

  面值50元的手机充值卡,在网上打出一折的优惠兜售,引得网友纷纷汇钱批量购买,岂料买到手使用后才发现根本就是伪造的假卡。黄陂警方昨日通报,打掉一个利用假手机充值卡诈骗的团伙,缴获面值50元的假充值卡3千余张,涉案5名成员均已刑拘。

  6月22日下午3时许,两名男子走进黄陂区前川街一家工商银行大厅,操孝感口音申请开户。银行员工受理后,经验证两人所持的身份证是假的,不动声色报警。

  前川派出所民警赶到,将两名男子控制,从其身上又搜出4张刚办理的建行、农行银行卡。经查,30岁的关某,25岁的朱某均为孝昌县人,他们承认用假证开户,但拒绝透露办卡的用途。持假身份证办银行账户,民警凭办案经验判定,这其中肯定有名堂!

  两天后,民警对关某、朱某提审,从交待中发现破绽。无法自圆其说之下,两人承认“办银行卡是为诈骗”。当夜,警方突查两人在硚口古田的出租地,将其同伙郑某、李某抓住,除缴获笔记本电脑、手机外,还有10盒共计3000张移动手机充值卡,每张卡面值50元,全部是假卡。警方还从现场找到一团撕碎的邮寄单据,拼接后证实是关某等人邮寄给13名受害人的发货单。

  经查,4名男子都是亲戚关系,进货、发货、打电话,各司其职。民警顺藤摸瓜,在江汉区将为其提供货源的上线“邱三”抓获。初步审讯发现,今年3月以来,该团伙在网上先后诈骗全国各地上百人,涉案金额百余万元。

  记者昨日在前川派出所看到,收缴的假充值卡摆满办公桌,从外表看来,与普通充值卡无异。办案民警称,“其实,每盒充值卡300张,仅有一张是真的,用以迷惑购卡人,其余全部是假卡”。

  原来,关某在网上注册了一家虚假公司,炮制由移动公司授权的“代理书”、合同等,在网上打出超低价代销手机充值卡的广告。按照该广告内容,原价每盒1.5万元的充值卡,打一折销售仅卖1500元。试用一张成功后,把余款打进账户,就可激活其他充值卡。实际上,除最先试用的那张是真卡外,其余全是废卡。

  在民警案头,摆满全国各地受害人的举报信件。山东副食店主王某,一次就被骗走1.4万元。据这名店主陈述受骗过程,最先买了一盒300张卡后,发现无法充值,就打电话到“公司”质询,“公司”则回复称网络故障暂无法激活,还故意说存货不多,要买赶紧,待又追加购进更多卡后,对方的电话再也打不通了。

  据黄陂办案警员称,这批假冒充值卡的生产地在外省,而制假方绝非仅仅发展关某这一行骗团伙作为“下线”,国内其他省市也有类似的诈骗团伙,该宗大案涉案金额可能过亿元,目前已向外省警方通报联手进一步深挖。

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